اعرف عميلك والعناية الواجبة تجاه العملاء

مقدمة

اعرف عميلك KYC

التعرف على حسابات الأفراد والشركات

متطلبات إضافية للتعرف على حسابات الشركات

الجمعيات الخيرية والشركات غير الهادفة للربح

حسابات بموجب وكالات عدلية أو تفويضات بنكية

تحديث البيانات

العناية الواجبة

مستويات العناية الواجبة

إجراءات العناية المعززة - تصنيف العملاء (Customers Classification)

الامتحان النهائي