اعرف عميلك والعناية الواجبة تجاه العملاء
ساعة
Compliance
156 نقاط
محتوى الدورة
مقدمة
اعرف عميلك KYC
التعرف على حسابات الأفراد والشركات
متطلبات إضافية للتعرف على حسابات الشركات
الجمعيات الخيرية والشركات غير الهادفة للربح
حسابات بموجب وكالات عدلية أو تفويضات بنكية
تحديث البيانات
العناية الواجبة
مستويات العناية الواجبة
إجراءات العناية المعززة - تصنيف العملاء (Customers Classification)
الامتحان النهائي
اكتشف المزيد في المهارات الشخصية والتنمية الشخصية
البرمجة والأمن السيبراني
قدْ تعتقدُ أنَّ البَرمجةَ هيَ شيءٌ غامضٌ موجودٌ فقط في أقسامِ تكنولوجيا المَعلوم...
The Design Thinking Mindset
We naturally resist change, especially at our workplace. This is where the Desig...
Identity Theft
Although we all have unique identities, unfortunately, internet criminals have f...
المبيعات: +966 11 510 3317