اعرف عميلك والعناية الواجبة تجاه العملاء
Hour
Compliance
156 XP
Course content
مقدمة
اعرف عميلك KYC
التعرف على حسابات الأفراد والشركات
متطلبات إضافية للتعرف على حسابات الشركات
الجمعيات الخيرية والشركات غير الهادفة للربح
حسابات بموجب وكالات عدلية أو تفويضات بنكية
تحديث البيانات
العناية الواجبة
مستويات العناية الواجبة
إجراءات العناية المعززة - تصنيف العملاء (Customers Classification)
الامتحان النهائي
Discover more in Soft Skills and Personal Development
منهجيات إدارة المشاريع
يعتمد نجاح الأعمال على الإدارة الفعالة للمشاريع، لذا فإن وجود مجموعة من المنهجيا...
أساسيات مكافحة الرشاوى والفساد المؤسسي
تعتبر الرشاوى والفساد المؤسسي أحد أشكال الاحتيال التي تسعى المؤسسات إلى الحدّ من...
مهارات طرح الأسئلة في المبيعات
يَقعُ الكثيرُ مِنْ مَندوبي المَبيعاتِ في فخِّ طَرْحِ الكثيرِ مِنَ الأسئلةِ الإرش...
Let’s transform your employees into empowered learners
Allow us to make the future of work as easy as possible for you!
Sales: +966 11 510 3317