ESMA

المعرفة والكفاءة وفق توجيه الأسواق المالية الأوروبي

التزامات المعرفة والكفاءة بموجب توجيه الأسواق المالية — Salalem يشغّل آلية السجل؛ ونبني مجموعة المتطلبات معك.

يُبنى معك

تطلب قواعد المعرفة والكفاءة من المؤسسات إثبات أن الموظفين الذين يقدمون معلومات أو مشورة يستوفون معايير محددة — والحفاظ على حداثة ذلك الإثبات.

لا توجد بعد حزمة Salalem جاهزة لهذه القواعد. تربط الاستشارة التزامات الأدوار لدى مؤسستك بمحرك المتطلبات والسجل الجاهز للمراقب.

استشارة

مجموعة المتطلبات لهذا النظام تُبنى معك — لا توجد حزمة جاهزة بعد. الجولة أدناه تعرض آلية المنصة التي ستشغّله.

السجل

ما يطلبه الفحص

التميّز بآلية السجل — من يجب أن يكون كفؤًا، ومن هو كذلك، وما الدليل — هو الجوهر. تضع الاستشارة التزامات نظام هيئة الأسواق الأوروبية في تلك الآلية.

الدور	المتطلب	الحالة	الدليل
مدير علاقات	أساسيات مكافحة غسل الأموال + السلوك	ساري	تقييم + شهادة
مسؤول امتثال	مكافحة غسل أموال معززة + عقوبات	ساري	تقييم + شهادة
موظف صندوق	أساسيات مكافحة غسل الأموال	مستحق خلال 12 يومًا	أُرسل تذكير

تصدير في أي وقت ←

سجل توضيحي — رسم تسويقي، لا سجل عميل حي.

من الألف إلى الياء

جولة توضيحية — رسم تسويقي، لا سجل عميل حي.

تغطية أوسع

امنحنا ساعة ومتطلبًا واحدًا حقيقيًا — من دليلك التنظيمي أو من وصف دور. سترى كيف يتحوّل على سلالم إلى أشخاص ومواعيد وأدلة.