التزامات البنوك وفق تعليمات البنك المركزي الأردني

تعمل البنوك الأردنية ضمن التزام تدريبي قائم على الدور ومحدد بمواعيد. يتوقع البنك المركزي أدلة موثقة على أن الأشخاص المناسبين أكملوا البرامج المناسبة في الوقت المحدد — لا مطاردة جداول بيانات بعد الواقعة.

تحمل هذه الحزمة ثمانية متطلبات أساسية مستمدة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإطار الأمن السيبراني للبنك المركزي، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعليمات حماية المستهلك والحوكمة. كل مخطط بلا محتوى مرفق: عند التبنّي تربط الفئة المستهدفة بأدوارك وترفق نشاطًا من كتالوجك.

هي خط أساس للبنوك التقليدية المرخّصة من البنك المركزي، لا بديلًا عن مراجعة قانونية خاصة بالمؤسسة.