التزامات البنوك وفق تعليمات البنك المركزي الأردني

تعمل البنوك الأردنية ضمن التزام تدريبي قائم على الدور ومحدد بمواعيد. وتحتاج البنوك إلى سجلات تُظهر أن الأشخاص المناسبين أكملوا البرامج المناسبة في الوقت المحدد.

تحمل هذه الحزمة ثمانية متطلبات أساسية مستمدة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإطار الأمن السيبراني للبنك المركزي، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعليمات حماية المستهلك والحوكمة. يأتي كل متطلب دون دورة مرفقة: تطابقه مع أدوارك، وتختار من كتالوجك الدورة التي تغطيه.

هي خط أساس للبنوك التقليدية المرخّصة من البنك المركزي، لا بديلًا عن مراجعة قانونية خاصة بالمؤسسة.