التزامات البنوك وفق متطلبات مصرف الإمارات المركزي

تدرّب البنوك الإماراتية موظفيها عادةً بحسب الدور على مكافحة غسل الأموال والسلوك والأمن السيبراني والحوكمة، وتحتفظ بأدلة الإتمام جاهزة للفحص.

ينطلق العمل من الدليل التنظيمي لمصرف الإمارات المركزي: نحدّد معك في الاستشارة الالتزامات التي يستمدها بنكك منه، ونُعِدّ كلًّا منها متطلبًا للأدوار التي يشملها، ونتابعه على المنصة نفسها التي تشغّل حزمنا المنشورة.