الامتثال والأنظمة
اعرف عميلك والعناية الواجبة تجاه العملاء
32 دقيقة فيديو10 وحدةتقييم يُحتسب
عن هذه الدورة
ماذا تتناول
- 01
مقدمة
- 02
اعرف عميلك KYC
- 03
التعرف على حسابات الأفراد والشركات
- 04
متطلبات إضافية للتعرف على حسابات الشركات
- 05
الجمعيات الخيرية والشركات غير الهادفة للربح
- 06
حسابات بموجب وكالات عدلية أو تفويضات بنكية
- 07
تحديث البيانات
- 08
العناية الواجبة
- 09
مستويات العناية الواجبة
- 10
إجراءات العناية المعززة - تصنيف العملاء (Customers Classification)
تنتهي بتقييم يُحتسب.
المزيد في هذا التصنيف
-
الإبلاغ عن المخالفات
عندما يتعرض الموظف لسوء سلوك داخل مؤسسته أو يشهد على مخالفةٍ ما أو يكتشفها قد يضعه ذلك في موقف صعب. قد يرغب بالتحدث والإبلاغ عن…10 دقيقة فيديو3 وحدةتقييم يُحتسب -
التوعية بالحساسية الغذائية
إن أكثر من 250 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الحساسية الغذائية، ويمكن أن تكون الحساسية خفيفة لكن ردة فعل الجسم تجاهها…12 دقيقة فيديو4 وحدةتقييم يُحتسب -
الحماية من الحريق
سواءٌ أكانتْ ولادةً أو حفلَ زِفافٍ أو جنازةٍ ، فإنَّ الشمعةَ لها مكانٌ في كلِّ احْتفالٍ. ولكنْ، إذا تمَّ وضعُ الشمعةِ بالقربِ…12 دقيقة فيديو3 وحدةتقييم يُحتسب -
المساواة والتنوع الاجتماعي
تعتبر أهدافُ المساواةِ والتنوعِ الاجتماعيِ بسيطةً ؛ والضمانُ لحصولِ الجميعِ على نفسِ الفرصِ ونفسِ المعاملةِ العادلةِ . نحنُ…11 دقيقة فيديو4 وحدةتقييم يُحتسب -
تضارب المصالح
مع نمو الشركات تصبح علاقاتها أكثر تعقيدًا وتزداد احتمالية تضارب المصالح، ويمكن أن يؤدي تضارب المصالح غير المُدار إلى تشويه صورة…10 دقيقة فيديو3 وحدةتقييم يُحتسب -
سلامة الغذاء والتلوث المتبادل
يعد التلوث المتبادل أحد الأسباب الرئيسية للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية على مستوى العالم، ويمكن أن يحدث في أي مرحلة في سلسلة…10 دقيقة فيديو3 وحدةتقييم يُحتسب
أحضر متطلبًا واحدًا، وغادر بسجله.
امنحنا ساعة ومتطلبًا واحدًا حقيقيًا — من دليلك التنظيمي أو من وصف دور. سترى كيف يتحوّل على سلالم إلى أشخاص ومواعيد وأدلة.
احصل على عرض تجريبي