الامتثال والأنظمة
مكافحة غسل الأموال
12 دقيقة فيديو3 وحدةتقييم يُحتسب
عن هذه الدورة
في الآونة الأخيرة ازدادت الحاجة لمكافحة غسل الأموال (AML) بسبب زيادة عمليات غسل الأموال حول العالم وبطرق ملتوية تصعّب من مهمة السلطات الداخلية والخارجية في الشركات والمؤسسات لمكافحتها، في هذه الدورة سنتعرف أكثر عن مفهوم مكافحة غسل الأموال وأهميتها وكيف يمكن تطبيق برامجها في مؤسستك لتقليل مخاطر التعرض لعمليات غسل الأموال والكشف عن أي معاملات مشبوهة.
ماذا تتناول
- 01
مخاطر غسل الأموال
- 02
الهدف من تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال AML
- 03
تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال
تنتهي بتقييم يُحتسب.
المزيد في هذا التصنيف
-
اعرف عميلك والعناية الواجبة تجاه العملاء
32 دقيقة فيديو10 وحدةتقييم يُحتسب -
الإبلاغ عن المخالفات
عندما يتعرض الموظف لسوء سلوك داخل مؤسسته أو يشهد على مخالفةٍ ما أو يكتشفها قد يضعه ذلك في موقف صعب. قد يرغب بالتحدث والإبلاغ عن…10 دقيقة فيديو3 وحدةتقييم يُحتسب -
التوعية بالحساسية الغذائية
إن أكثر من 250 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الحساسية الغذائية، ويمكن أن تكون الحساسية خفيفة لكن ردة فعل الجسم تجاهها…12 دقيقة فيديو4 وحدةتقييم يُحتسب -
الحماية من الحريق
سواءٌ أكانتْ ولادةً أو حفلَ زِفافٍ أو جنازةٍ ، فإنَّ الشمعةَ لها مكانٌ في كلِّ احْتفالٍ. ولكنْ، إذا تمَّ وضعُ الشمعةِ بالقربِ…12 دقيقة فيديو3 وحدةتقييم يُحتسب -
المساواة والتنوع الاجتماعي
تعتبر أهدافُ المساواةِ والتنوعِ الاجتماعيِ بسيطةً ؛ والضمانُ لحصولِ الجميعِ على نفسِ الفرصِ ونفسِ المعاملةِ العادلةِ . نحنُ…11 دقيقة فيديو4 وحدةتقييم يُحتسب -
تضارب المصالح
مع نمو الشركات تصبح علاقاتها أكثر تعقيدًا وتزداد احتمالية تضارب المصالح، ويمكن أن يؤدي تضارب المصالح غير المُدار إلى تشويه صورة…10 دقيقة فيديو3 وحدةتقييم يُحتسب
أحضر متطلبًا واحدًا، وغادر بسجله.
امنحنا ساعة ومتطلبًا واحدًا حقيقيًا — من دليلك التنظيمي أو من وصف دور. سترى كيف يتحوّل على سلالم إلى أشخاص ومواعيد وأدلة.
احصل على عرض تجريبي